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金三稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控的38企業(yè)財(cái)務(wù)的異常

文章來源：誠量會(huì)計(jì) 發(fā)布時(shí)間：2018-04-26 16:27:27 閱讀量：123

　 　　　1、商貿(mào)公司進(jìn)、銷嚴(yán)重背離，如大量購進(jìn)手機(jī)、銷售的卻是鋼材。

　　
　　2、企業(yè)長期存在增值稅留抵異?，F(xiàn)象。
　　
　　3、企業(yè)增值稅稅負(fù)異常偏低。
　　
　　4、企業(yè)增值稅稅負(fù)偏高異常。
　　
　　5、公司常年虧損，導(dǎo)致企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率異常偏低。
　　
　　6、公司自開業(yè)以來長期零申報(bào)。
　　
　　7、公司大量存在現(xiàn)金交易，而不通過對(duì)公賬戶交易。
　　
　　8、企業(yè)的往來賬戶掛賬過大異常。
　　
　　9、企業(yè)存貨過大異常。
　　
　　10、企業(yè)大量取得未填寫納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的增值稅普通發(fā)票。
　　
　　11、企業(yè)存在大量無清單的辦公品增值稅發(fā)票。
　　
　　12、公司繳納的增值稅與附加稅費(fèi)金額比對(duì)異常。
　　
　　13、企業(yè)連續(xù)三年以上盈利但從來不向股東分紅。
　　
　　14、企業(yè)存在大量發(fā)票抬頭為個(gè)人的不正常費(fèi)用。
　　
　　15、企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤數(shù)據(jù)和報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致異常。
　　
　　16、增值稅納稅申報(bào)表附表一“未開票收入”填寫負(fù)數(shù)異常。
　　
　　17、增值稅申報(bào)表申報(bào)的銷售額與增值稅開票系統(tǒng)銷售額不一致預(yù)警。
　　
　　18、無免稅備案但有免稅銷售額異常。
　　
　　19、無簡(jiǎn)易征收備案但有簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額的預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　20、開票項(xiàng)目與實(shí)際經(jīng)營范圍嚴(yán)重不符異常。
　　
　　21、增值稅納稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”為負(fù)數(shù)異常。
　　
　　22、公司只有銷項(xiàng)但是從來沒有進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)異常。
　　
　　23、公司只有進(jìn)項(xiàng)但是從來沒有銷項(xiàng)出現(xiàn)異常。
　　
　　24、新成立的公司頻繁發(fā)票增量異常。
　　
　　25、新成立的公司突然短期內(nèi)開票額突增異常。
　　
　　26、工資薪金的個(gè)人所得稅人均稅款偏低異常風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　27、個(gè)人取得兩處及兩處以上工資薪金所得未合并申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　28、同一單位員工同時(shí)存在工資薪金所得與勞務(wù)報(bào)酬所得的異常。
　　
　　29、個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅申報(bào)的工資總額不符出現(xiàn)的異常風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　30、期間費(fèi)用率偏高異常。
　　
　　31、大部分發(fā)票頂額開具，發(fā)票開具金額滿額度明顯偏高異常。
　　
　　32、大量存在農(nóng)產(chǎn)品抵扣異常。
　　
　　33、公司賬面上沒有車輛但是大量存在加油費(fèi)等異常。
　　
　　34、外埠進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)稅額比重嚴(yán)重過高異常。
　　
　　35、增值稅專用發(fā)票用量變動(dòng)異常。
　　
　　36、納稅人銷售貨物發(fā)票價(jià)格變動(dòng)異常。
　　
　　37、法人戶籍非本地、法人設(shè)立異常集中。
　　
　　38、企業(yè)大量存在“會(huì)務(wù)費(fèi)”“材料一批”“咨詢費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”等無證據(jù)鏈的關(guān)鍵詞。
　　
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